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董事會資訊 www.35222.com

本公司董事會由9位正在石化、塑膠、財務及企管等專業領域經驗豐富人士所組成,主要責任係依據法令及公司規章監督公司運做,並對經營階層供应專業战略與偏向,以期為股東創造最高好处。

董事會每季最少召開一次,由董事長召集並擔任主席,轄下依規定設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」等組織,分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告或討論後,再提案至董事會。 為充裕獲得公司體造内部專業意見及監督經營階層營運績效,每次董事會最少有一席獨立董事親自列席參與;若有決議事項應有全體獨立董事親自列席董事會,獨坐董事如無法親自列席,須委由其他獨坐董事署理列席。

本公司設置「董事會秘書室」做為董事會運作之事務單位,並追蹤董事會決議結果均能有用執止。

獨坐董事選任資訊 : www.0222.com

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依本公司「公司管理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、妙技及素養。為達到公司管理之幻想目標,董事會整體應具備之才能以下:

  • 一、營運判斷才能。
  • 二、會計及財務剖析才能。
  • 三、經營管理才能。
  • 四、危機處理才能。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導才能。
  • 八、決策才能。

除以上八項應具備之才能中,另考量现在环球對公司管理及環境保護相關議題愈趨重視,新增「法律」及「環保」二項專業才能,使公司董事會功用更臻完美。便现在現任成員均具備執行職務所須之知識、妙技及素養, 並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。董事會成員多元化之情况請參閱下表:

董事會多元化情况
董事姓名 性別 多元化中心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
才能
決策
才能
法律 環保
吳亦圭
張繼中
林漢福
應保羅
劉漢台
劉鎮圖
李祖德
鄭瑛彬
李良賢

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  1. 評估期間:107年1月1日至12月31日。
  2. 本公司對董事會績效訂定評估辦法及評估体式格局,擬每一年活期執止董事會(審計委員會)之績效自我評估,包孕對公司營運之參與水平、提拔董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部掌握及審計委員會之溝通等評量指標之實際執行情形,107年董事會(審計委員會)整體績效評估結果以下:
    評核面向 結果
    對公司營運之參與水平 优越
    提拔董事會決策品質 优越
    董事會組成與結構 优越
    董事之選任及持續進修 优越
    內部掌握及審計委員會之溝通 优越
  3. 董事會(審計委員會)績效評估結果將提報108年度第一次董事會。

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