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審計委員會

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李祖德 (LI,ZU-DE) 獨坐董事
兼任臺北醫學大學(Taipei Medical University)、環瑞醫投資控股(股)公司(Swissray Global Healthcare Holding Ltd.)董事、擔任本公司薪酬委員會(Remuneration Committee)及審計委員會(Audit Committees)成員、臺北醫學院(Taipei Medical College)牙醫學系

鄭瑛彬 (ZHENG,YING-BIN) 獨坐董事
兼任榮成紙業(股)有限公司(Long Chen Paper Co.,Ltd.)董事長、擔任本公司薪酬委員會、審計委員會成員及CSR委員會主任委員、台灣大學(National Taiwan University)商學研究所碩士

李良賢 (LI,LIANG-XIAN) 獨坐董事
擔任本公司薪酬委員會、審計委員會及CSR委員會成員、輔仁大學(Fu Jen Catholic University)化學系
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審計委員會信箱

「 」係依據本公司 公司管理中所訂定的 『審計委員會組織規程』設置,竖立員工、 股東及好坏關係人與審計委員會之溝通管道,此專屬信箱僅本公司審計委員會成員或其指定代理人可開啟信箱,函件後續處理体式格局由審計委員會成員或其指定代理人專責處置。

本信箱受理內容以『審計委員會組織規程』 第六條所列之職權事項為範圍,匿名及惡意函件不予受理,其他事項請依公司網站或適當系統反應。

本公司『審計委員會組織規程』第六條所列之職權事項:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或批改內部掌握轨制。
  2. 內部掌握轨制有效性之审核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或批改获得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與别人、為别人背書或供应保證之严重財務業務行為之處理顺序。
  4. 触及董事本身好坏關係之事項。
  5. 严重之資產或衍生性商品交易。
  6. 严重之資金貸與、背書或供应保證。
  7. 募集、發止或公募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部考核主管之任免。
  10. 審核年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 受理依本條文所列職權事項之檢舉案件。
  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
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  1. 會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者管理單位之溝通」及證期局93年3月11日發布之台財證六字第0930105373號函規定,每半年便本公司合併財務報告 (年度並包罗個體財務報告)考核或核閱之管理事項,彙列資訊與審計委員會進行書面或當面溝通。
  2. 獨坐董事與會計師之溝通情况:
年度:
日期 會議/溝通重點 建議及結果
2018/03/12 第1屆第8次審計委員會
1.會計師106年度合併及個體財務報告(含關鍵考核事項(KAM))考核執行情形及結果報告。
2.會計師聲明業已遵照中華民國會計師公會全國聯合會「職業品德規範公報第十號正派、公平客觀及獨立性」之相關規範,未有違反獨立性情事。
3.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
無異議
2018/08/09 第1屆第11次審計委員會
1.會計師107年第2季合併財務報告核閱執行情形及結果報告。
2.會計師簡介严重法令修訂事項及其影響,並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
無異議
2018/11/08 第1屆第12次審計委員會
1.會計師107年第3季合併財務報告核閱執行情形及結果報告。
2.會計師107年度考核規劃報告,和依審計準則公報第58 號規定,針對考核報告中關鍵考核事項進行溝通。
3.會計師簡介严重法令修訂事項及其影響,並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
無異議

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獨坐董事與內部考核主管之溝通情况

  1. 內部考核部門除每个月將考核報告送交各獨立董事審核外,考核主管亦針對考核严重發現於審計委員會背各獨立董事提出報告。
  2. 獨坐董事與內部考核主管之溝通情况:
年度:
日期 會議/溝通重點 建議及結果
2018/03/12 第1屆第8次審計委員會
內部考核人員執行106年11月~ 107年2月考核業務及處理審計委員會信箱之情况及結果。
無異議
2018/05/04 第1屆第9次審計委員會
1.內部考核人員執行107年3月~ 107年4月考核業務及處理審計委員會信箱之情况及結果。
2.討論及溝通批改內部掌握轨制之股務作業辦法與相關之內部考核自行考核事情稿本。
無異議
2018/06/26 第1屆第10次審計委員會
內部考核人員執行107年5月考核業務及處理審計委員會信箱之情况及結果。
無異議
2018/08/09 第1屆第11次審計委員會
內部考核人員執行107年6月~ 7月考核業務及處理審計委員會信箱之情况及結果。
無異議
2018/11/08 第1屆第12次審計委員會
1.內部考核人員執行107年8月~ 10月考核業務及處理審計委員會信箱之情况及結果。
2.通過108年度考核計畫。
無異議
2018/12/14 第1屆第13次審計委員會
內部考核人員執行107年11月考核業務及處理審計委員會信箱之情况及結果。
無異議
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