公司管理

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本公司之公司管理事務分由如下部門專(兼)職負責,供应董事執行業務所需資料,訂定及批改股東會議事規則、公司章程、董事會議事規則、获得或處分資產處理顺序及審計(薪酬、企業社會責任)委員會組織規程等公司內規。

  1. 總財務長及財務處:股東會之會議相關事務。
  2. 董事會秘書室:董事會之會議相關事務。
  3. 會計處:審計委員會之會議相關事務。
  4. 人資處:薪酬委員會之會議相關事務。
  5. 總經理室:企業社會責任委員會之會議相關事務。
  6. 法務處:公司登記及變更登記事務。

本公司為保障股東權益並強化董事會職能,指定會計部門主管郭建洲經理擔任公司管理人員,協調與襄助各相關部門適時供应董事執行業務所需之資料、協助董事遵照法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事件等。

107年度公司管理業務執行情形以下:
  1. 協助獨立董事及一样平常董事執行職務、供应所需資料並布置董事進建:
    1.1. 針對公司經營領域和公司管理相關之最新法令規章修訂發展,及時关照董事會成員。
    1.2. 檢視相關資訊機密等級並供应董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交换順暢。
    1.3. 獨坐董事遵照公司管理實務守則,有與內部考核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需求時,協助布置相關會議。
    1.4. 布置董監事進修課程:
        1.4.1. 嚴長壽董事長主講「與時俱進的企業社會責任」,三小時。
  2. 協助董事會及股東會議事顺序及決議遵法事宜:
    2.1. 確認公司股東會及董事召開是不是相符相關法律及公司管理守則規範。
    2.2. 協助且提示董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵照之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
    2.3. 督導董事會主要決議之严重訊息發布事件,確珍重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人生意业务資訊對等。
  3. 維護投資人關係:視需求布置法說會,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業公道的資本市場價值,並使股東權益遭到优越的維護。
  4. 擬訂董事會議程於七日前关照董事,召集會議並供应會議資料,議題如需好处迴避予以事前提示,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定限期內製作開會关照、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

誠信經營守則

為使全體員工體認華夏公司誠信經營之企業文明,提拔全體員工行為素養、從業品德,以竖立优越健全的商業運作與企業經營,本公司以台灣證交所造訂之 「上市上櫃公司誠信經營守則」與行為指南為基礎,制止不誠信行為規範的對象包孕董事、經理人、受僱人或對公司具有實質掌握才能者。 規範的止為包孕不得间接或間接供应、承諾、要求或收受任何不正當好处,或做出其他違反誠信、造孽或違背受託義務等不誠信行為,以求獲得或維持好处。 規範好处的態樣,包孕任何情势或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、背工等。除本守則規範之外,本公司另以員工事情規則及教诲訓練等,訂定防範不誠信行 為计划,內容涵蓋以下止為之防範步伐:

  1. 止賄及支賄。
  2. 供应不法政治獻金。
  3. 不當慈悲捐贈或贊助。
  4. 供应或接管不合理禮物、招待或其他不正當好处。

推動企業誠信經營專(兼)職單位

本公司為健全誠信經營之管理,由人力資源處訂有誠信經營政策與防範计划,並活期背董事會報告,並訂定[企業社會責任實務守則],明定企業社會責任政策、轨制和管理方針。

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為使本公司董事及經理人之止為相符品德標準,本公司參照「上市上櫃公司訂定品德行為準則參考範例」,並將其列為相關人員每一年必须研讀的课本。 規範的對象包孕:本公司董事及經理人,及其他為公司管理事務具簽名權利之人。規範的內容包孕:制止果個人正在公司擔任職位而使親屬獲不當好处致與公司好处產生利害衝突。 制止發死:(1)與公司競爭;(2)透過运用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會或间接獲与私利。

上述規範的對象對公司機密資訊負有保密義務,包孕一切洩漏後對公司有損害之未公開資訊。且應平正對待本公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工,不得對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當好处。

事情倫理與職業品德規定

為維護本公司誠疑及正直經營之疑譽,本公司訂定「事情倫理與職業品德規定」,並將其列為新進員工訓練項目,若有違反行為,列入個人考績評核,情節严重者依事情規則懲處。

規章轨制

檔案名稱 檔案下載
公司章程
股東會議事規則
董事選舉辦法 xml400.com
董事會議事規範 8522.com
董事會績效評估辦法
獨坐董事之職權範疇規則
薪資報酬委員會組織規程
審計委員會組織規程
企業社會責任實務守則
企業社會責任委員會組織規程
公司管理守則
誠信經營守則
誠信經營作業顺序及止為指南
董事及經理人性品德為準則
員工事情規則
內部严重資訊處理作業顺序
获得或處分資產處理顺序 葡京平码平肖论坛
背書保證作業顺序
資金貸與别人做業顺序
檢舉不法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
員工申訴及意見反應處理辦法
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